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当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ
2020/03/24
当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月24日開催の当社第54回定時株主総会（以下「本総会」という）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を更新することを決議いたしましたが、本日開催の本総会において、第3号議案「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。
また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長、委員長職務代行者、および委員の選任を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第54回定時株主総会招集ご通知（https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202003_call.pdf）をご参照ください。
以上
（別紙） 特別委員会の構成について
（委員長）
森 時彦（当社社外取締役）
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略歴 |
1996年1月 |
日本GE株式会社 取締役 |
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1999年12月 |
General Electric Company |
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2003年11月 |
テラダイン株式会社 代表取締役 |
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2006年7月 |
株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング 代表取締役（現任） |
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2007年7月 |
株式会社リバーサイド・パートナーズ 代表取締役 |
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2015年3月 |
株式会社ワイ・インターナショナル 代表取締役 |
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2018年3月 |
当社取締役（現任） |
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2018年6月 |
株式会社日本M&Aセンター 社外取締役（現任） |
（委員長職務代行者）
黒田 由貴子（当社社外取締役）
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略歴 |
1986年4月 |
ソニー株式会社入社 |
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1991年1月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役 |
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1991年8月 |
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 |
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1996年8月 |
株式会社サイコム・ブレインズ 取締役 |
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2010年6月 |
アステラス製薬株式会社 社外監査役 |
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2011年3月 |
当社取締役（現任） |
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2012年4月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング |
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2013年6月 |
丸紅株式会社 社外取締役 |
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2015年6月 |
三井化学株式会社 社外取締役（現任） |
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2018年6月 |
テルモ株式会社 社外取締役（現任） |
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2018年6月 |
株式会社セブン銀行 社外取締役（現任） |
（委員）
幸田 博人
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略歴 |
1982年4月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
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2016年5月 |
みずほ証券株式会社 代表取締役副社長 |
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2018年7月 |
株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所 |
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2018年10月 |
リーディング・スキル・テスト株式会社 代表取締役社長（現任） |
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2019年12月 |
産業革新投資機構株式会社 社外取締役（現任） |
本多 広和（当社社外監査役）
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略歴 |
1997年4月 |
弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所 |
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2004年3月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
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2004年8月 |
阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー（現任） |
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2007年6月 |
株式会社魚力 社外監査役 |
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2015年6月 |
株式会社魚力 社外取締役 |
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同上 |
一般社団法人日本国際知的財産保護協会 業務執行理事（現任） |
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2017年3月 |
当社監査役（現任） |